Операция «Карбону Окулту»: обыски у банкиров и новые правила для FIDC
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Нейтральное саммари
Утром 24 сентября 2026 года полиция и налоговая служба Бразилии провели третью фазу операции «Карбону Окулту», направленную на пресечение схем отмывания денег. Обыски прошли в семи штатах, включая Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс. Среди целей — директор Banco Genial Умберто Артур Тупинамба Нето и предприниматель Антонио Карлос Фрейшо Жуниор, известный как «Минейро», который ранее заключил сделку с правосудием. По данным налоговой, через финансовые структуры было отмыто около 11,6 млрд реалов. В тот же день Центробанк ужесточил правила для фондов, покупающих судебные кредиты, чтобы предотвратить подобные схемы. Операция связана с покупкой топливного дистрибьютора Terrana, а также с делом Banco Master. Некоторые СМИ, например «Метрополес», сообщают, что попытки скрыть следы преступления привели к новым уликам. Издание «Валори Экономику» утверждает, что компания, связанная с контролером Ambipar, помогала выводить деньги Master, но эта информация не подтверждена другими источниками.
Как это подали
Изданий: 17. Стран: 2. Фактов в общем ядре: 2.
Хронология выхода
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Exame (профиль издания)
Receita mira grupo financeiro que movimentou R$ 11,6 bi e investiga compra de distribuidora. Apuração da Receita Federal e do Gaeco é desdobramento da Operação Carbono Oculto e aponta indícios de uso de estruturas finan…
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G1 (профиль издания)
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em parceria co…
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Poder360 (профиль издания)
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de operação. Buscas fazem parte da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro na compra da distribuidora Terrana
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O Globo (профиль издания)
Terceira fase da Operação Carbono Oculto mira diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master. Um diretor do Banco Genial e um executivo ligado ao Master são alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, defla…
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Metropoles (профиль издания)
Diretor do Banco Genial é alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O dono da Entre Investimentos, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro e ligado ao Banco Master, também é alvo
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Revista Oeste (профиль издания)
Executivo do Banco Genial e delator do caso Master são alvos da 3ª fase da Carbono Oculto. O executivo do Banco Genial Humberto Arthur Tupinambá Neto e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimen…
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G1 (профиль издания)
Empresas abertas com capital de R$ 1 mil movimentaram milhões em esquema investigado pela Operação Carbono Oculto. Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto A i…
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O Globo (профиль издания)
Alvo da Carbono Oculto, operador de Vorcaro ligado a investigação sobre 'Dark horse' era conhecido como 'pioneiro nas Bahamas'; saiba quem é. Entre os alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta…
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Valor Econômico (профиль издания)
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em parceria co…
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Valor Economico (профиль издания)
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em parceria co…
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Folha de S.Paulo (профиль издания)
Executivo do Banco Genial é alvo de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal cumprem na manhã desta qu…
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G1 (профиль издания)
Quem é Humberto Tupinambá, executivo do mercado financeiro alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto. Fachada do escritório do banco Genial Investimentos, em São Paulo. Reprodução/Redes Sociais Alvo da 3ª fase da Opera…
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G1 (профиль издания)
Quem é Antônio Carlos Freixo Júnior, delator do Banco Master que virou alvo da operação contra a máfia dos combustíveis. Antônio Carlos Freixo Júnior e Daniel Vorcaro Reprodução O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior…
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UOL (профиль издания)
Executivo do Banco Genial é alvo de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal cumprem na manhã desta qu…
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O Globo (профиль издания)
Engenharia de R$ 11,6 bi: como fundos, 'contas-bolsão' e CDB bancaram a compra oculta de distribuidora. Deflagrada nesta quinta-feira, a Operação Crédito Oculto mira a utilização de "estruturas complexas" de lavagens de…
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Metropoles (профиль издания)
Carbono Oculto: fintech e usina ocultaram compra de gigante de combustíveis. Esquema descoberto na Carbono Oculto intrumentalizou usina no interior de SP para adquirir uma gigante dos combustíveis no Brasil
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Metropoles (профиль издания)
Carbono Oculto: entenda esquema alvo de nova fase da operação. Em desdobramento da Carbono Oculto, autoridades deflagraram operação contra lavagem de dinheiro e compra de distribuidora de combustíveis
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UOL (профиль издания)
Executivo do Banco Genial é alvo de nova fase da operação Carbono Oculto, diz fonte. BRASÍLIA, 24 Set (Reuters) - Um executivo do Banco Genial está entre os alvos de uma nova fase da operação Carbono Oculto deflagrada ?…
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UOL (профиль издания)
Quem é Mineiro, empresário ligado a Vorcaro que agora é alvo do MP-SP. Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, entrou na mira do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e da Receita Federal na terceira fas…
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Terra (профиль издания)
Delator do Master é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Antonio Carlos Freixo Jr., conhecido como “Mineiro” e delator nas investigações sobre o Banco ...
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O Globo (профиль издания)
Nova fase da Carbono Oculto mostra elo entre os esquemas criminosos do PCC e do Master. A terceira fase da Operação Carbono Oculto, a Crédito Oculto, tem dois ângulos muito importantes. O primeiro é abrir uma nova frent…
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O Globo (профиль издания)
Diretor do Banco Genial e empresário ligado a Vorcaro e a Dark Horse: quem são os alvos da 3ª fase da Carbono Oculto. A terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta manhã, mirou empresários e executivos lig…
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Gazeta do Povo (профиль издания)
Gaeco mira operador financeiro de Vorcaro em esquema de compra de distribuidora. Operação Crédito Oculto cumpre mandados em 29 endereços para apurar ocultação de transações suspeitas. Leia na Gazeta do Povo.
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Metropoles (профиль издания)
Carbono Oculto: agentes apreendem documentos em gigante dos combustíveis. Nova fase da Carbono Oculto deflagrada nesta quinta (24/9) mira lavagem de dinheiro para compra da Terrana, gigante dos combustíveis
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Metropoles (профиль издания)
Alvo da Carbono Oculto operou repasses de Vorcaro para Dark Horse. A nova fase também alcançou Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, e os irmãos André e Bruno Tupinambá
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Brasil de Fato (профиль издания)
Nova fase da Carbono Oculto mira Banco Genial e empresa usada por Vorcaro para bancar ‘Dark Horse’. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Feder…
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Folha de S.Paulo (профиль издания)
Vorcaro fez pagamentos a irmão de mais um funcionário do BC, mostram mensagens. Novas mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram que o Banco Master fez pagamentos ao irmão de um terceiro funcionário do Ban…
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UOL (профиль издания)
Vorcaro fez pagamentos a irmão de mais um funcionário do BC, mostram mensagens. Novas mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram que o Banco Master fez pagamentos ao irmão de um terceiro funcionário do Ban…
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Revista Oeste (профиль издания)
Mensagens revelam que Vorcaro cogitou ação contra BC por veto ao BRB. Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram que o ex-banqueiro e o advogado Walfrido Warde discutiram uma ofensiva judicial contra o Ban…
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Metropoles (профиль издания)
Quem é Mineiro, empresário ligado a Vorcaro e alvo da Carbono Oculto. Empresário e doleiro ligado a Daniel Vorcaro, Mineiro é dono da Entre Investimentos e fechou acordo de delação premiada com a PGR
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Metropoles (профиль издания)
Banco Genial tentou se desvincular de esquema após Carbono Oculto, diz MPSP. Deflagração da Operação Carbono Oculto fez com que operadores do Banco Genial tentassem disvincular instituição do esquema
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Metropoles (профиль издания)
Empresário alvo de operação ganhou R$ 176 milhões em prêmios e apostas. Antonio Freixo Júnior é alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, que mira a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis
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G1 (профиль издания)
Empresa de combustíveis em Várzea Grande (MT) é alvo de operação que mira ex-diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master. Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Ca…
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G1 (профиль издания)
Delator do Banco Master, Antônio Freixo foi ‘ganhador’ 570 vezes de prêmios e apostas que somam mais de R$ 176 milhões, diz MP. Antônio Carlos Freixo Júnior e Daniel Vorcaro Reprodução O empresário Antônio Carlos Freixo…
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G1 (профиль издания)
Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro. Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro Divulgação A R…
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Metropoles (профиль издания)
Carbono Oculto: Durigan diz que “lavanderia” do crime será identificada. Nova fase da operação Carbono Oculto mira esquema de lavagem que envolvia fundos, fintechs e empresas de fachada
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UOL (профиль издания)
Empresário delator que financiou Dark Horse movimentou R$ 1,2 mi em espécie. Alvo da nova fase da Operação Carbono Oculto, o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, movimentou R$ 1,2 milhão em e…
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Agencia Brasil (профиль издания)
Polícia e MP deflagram nova fase da Operação Carbono Oculto em SP. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal fazem nesta manhã de…
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Jovem Pan (профиль издания)
Carbono Oculto: Receita mira ‘lavanderia’ do crime e aponta movimentação bilionária. Dario Durigan afirma que fundos de investimento, administradoras de recursos e outras estruturas do sistema financeiro foram utilizada…
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UOL (профиль издания)
Patrocinador do filme de Bolsonaro recebeu do crime organizado, diz Durigan. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou hoje que a Entre Investimentos, envolvida no financiamento do filme "Dark Horse", sobre a vida d…
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O Globo (профиль издания)
Carbono Oculto 3: operador de Vorcaro e delator do caso Master ganhou 570 vezes na loteria, totalizando R$ 176 milhões. O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como "Mineiro", foi um dos alvos da terceira f…
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Poder360 (профиль издания)
Receita identifica R$ 11,6 bi em esquema com fundos e contas-bolsão. Operação Crédito Oculto investiga uso de estruturas financeiras para ocultar patrimônio e financiar compras de distribuidoras
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Valor Econômico (профиль издания)
Receita identifica movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na Crédito Oculto. A Receita Federal identificou uma movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na te…
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Valor Economico (профиль издания)
Receita identifica movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na Crédito Oculto. A Receita Federal identificou uma movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na te…
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O Globo (профиль издания)
Encontros em Brasília e mensagens revelam conexões entre Banco Genial e chefes do esquema de combustíveis. O empresário André Tupinambá — irmão de Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-diretor do Banco Genial — atuava como…
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O Globo (профиль издания)
Durigan diz que recursos que deram liquidez ao Banco Master vem do mesmo 'bolso' que recebeu dinheiro do PCC. Uma "lavanderia do sistema financeiro" foi revelada nesta quinta-feira, na terceira fase da Operação Carbono…
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Valor Econômico (профиль издания)
Quem é 'Mineiro', alvo da 3ª fase da Carbono Oculto também investigado pela Operação Compliance Zero. Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro” e dono do grupo Entrepay, foi novamente alvo da Polícia Federa…
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Valor Economico (профиль издания)
Quem é 'Mineiro', alvo da 3ª fase da Carbono Oculto também investigado pela Operação Compliance Zero. Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro” e dono do grupo Entrepay, foi novamente alvo da Polícia Federa…
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Metropoles (профиль издания)
Genial diz que entregou documentos ao MPSP e destituiu diretor investigado. Banco é mencionado em operação que apura esquema de lavagem de dinheiro relacionado à aquisição de uma distribuidora de combustíveis
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Folha de S.Paulo (профиль издания)
Durigan diz que recurso do filme 'Dark Horse', sobre Bolsonaro, pode ser de lavagem de dinheiro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que os recursos enviados ao exterior pelo Grupo Entr…
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Valor Econômico (профиль издания)
Fazenda vai revisar regras de fundos e atuação da CVM após operação contra lavagem de dinheiro. O Ministério da Fazenda vai coordenar com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma revisão das regras do mercado de fund…
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Valor Economico (профиль издания)
Fazenda vai revisar regras de fundos e atuação da CVM após operação contra lavagem de dinheiro. O Ministério da Fazenda vai coordenar com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma revisão das regras do mercado de fund…
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Revista Oeste (профиль издания)
Banco Genial diz ter afastado e destituído executivo alvo da Carbono Oculto. O Banco Genial afirmou nesta quinta-feira, 24, que forneceu ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo t…
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O Globo (профиль издания)
Genial decidiu gerir fundo ligado à usina envolvida em esquema do PCC mesmo após compliance alertar sobre fraudes. O Banco Genial assumiu a gestão de um fundo de investimentos ligado a uma usina suspeita de estar envolv…
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UOL (профиль издания)
Durigan diz que recurso do filme 'Dark Horse', sobre Bolsonaro, pode ser de lavagem de dinheiro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que os recursos enviados ao exterior pelo Grupo Entr…
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Folha de S.Paulo (профиль издания)
Quem é Freixo, operador de Vorcaro apontado como peça-chave nos casos Master e 'Dark Horse'. O empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto , realizada nesta quinta-f…
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UOL (профиль издания)
Quem é Freixo, operador de Vorcaro apontado como peça-chave nos casos Master e 'Dark Horse'. O empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta quinta-fe…
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UOL (профиль издания)
Durigan: tudo indica que recurso para operações como 'Dark Horse' veio do mesmo bolso de crime. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 24, que a terceira fase da operação Carbono Oculto, deflagr…
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Revista Oeste (профиль издания)
Delator do caso Master é suspeito de operar dinheiro de Beto Louco. Antonio Carlos Freixo Jr., primeiro delator das investigações sobre o Banco Master , é um dos alvos da Operação Crédito Oculto, deflagrada nesta quinta…
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G1 (профиль издания)
3ª fase da Carbono Oculto conecta máfia dos combustíveis e esquema do Master com precatórios. Terceira Fase da Carbono Oculto cumpre mandado em sete estados A terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta qu…
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O Globo (профиль издания)
Empresa que movimentou recursos para o filme Dark Horse recebeu dinheiro do crime organizado, diz ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Grupo Entre recebeu dinheiro do crime organizado…
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Metropoles (профиль издания)
Durigan: patrocinador de Dark Horse recebia dinheiro do crime organizado. Operação mira um esquema de lavagem de dinheiro e compra de uma distribuidora de combustíveis. Empresário é descrito como "entidade-chave"
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UOL (профиль издания)
Dark Horse: patrocinador do filme de Bolsonaro recebeu dinheiro do crime organizado, diz Durigan. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou hoje que a Entre Investimentos, envolvida no financiamento do filme "Dark H…
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Revista Oeste (профиль издания)
Master pagou R$ 720 mil a empresa de irmão de chefe de gabinete do Banco Central. Mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro revelam pagamentos do Banco Master à empresa do irmão de um terceiro funcio…
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InfoMoney (профиль издания)
Durigan: tudo indica que recurso para ‘Dark Horse’ veio do mesmo bolso de crime. O ministro da Fazenda alertou também para o risco de cooptação de fintechs e fundos de investimento pelo crime organizado The post Durigan…
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Folha de S.Paulo (профиль издания)
Genial simulava empréstimo para esquema ligado ao PCC, aponta Carbono Oculto. Nova fase da Carbono Oculto, operação que investiga a infiltração do crime organizado na economia formal, descreve que o Banco Genial teria s…
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Exame (профиль издания)
Empresa que fez repasses de Vorcaro a Dark Horse recebeu dinheiro do crime organizado, diz Durigan. Entre Investimentos é um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta, 24
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UOL (профиль издания)
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Metropoles (профиль издания)
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Revista Oeste (профиль издания)
Agentes apreendem documentos em distribuidora alvo da Carbono Oculto. Agentes apreenderam documentos nesta quinta-feira, 24, durante o cumprimento de um mandado de busca na Terrana , uma das principais distribuidoras de…
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É falso que relatório da PF tenha descartado corrupção em 'Dark Horse'. O que estão compartilhando: que um relatório da Polícia Federal tornado público pelo ministro do ...
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Gazeta do Povo (профиль издания)
Durigan acusa fundo de “Dark Horse” de receber dinheiro do crime organizado. Ministro afirma que empresa ligada ao filme recebeu recursos do Banco Master e de esquema criminoso investigado pelo MP-SP. Leia na Gazeta do…
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Metropoles (профиль издания)
Crédito Oculto: Primo aparecia em usina semanalmente, dizem funcionários. Atualmente foragido, Mohamad Mourad, o "Primo", foi apontado por funcionários como o real proprietário da Usina Itajobi, no interior de SP
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O Globo (профиль издания)
Receita Federal vai pedir à PGR o compartilhamento de delação de operador de Vorcaro. Um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada hoje, o empresário Antônio Carlos Freixo Junior, o "Mineiro", as…
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Tudo indica que recursos que financiaram filme Dark Horse podem vir do crime organizado, diz ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que tudo indica que os recursos que…
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Galípolo diz que servidor do BC avisou à diretoria sobre contrato do irmão com Master. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o chefe de gabinete da diretoria de Regulação, Ricardo Eyer Harris, avi…
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Gazeta do Povo (профиль издания)
MPSP deflagra operação contra esquema financeiro na compra de usina paulista. Gaeco deflagra Operação Crédito Oculto contra operador de Daniel Vorcaro. Entenda o esquema de R$ 11,6 bilhões envolvendo fintechs e o setor…
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UOL (профиль издания)
Grupo usou nome falso e tentou apagar rastros após Carbono Oculto, diz MP. Um grupo suspeito de lavar dinheiro do setor de combustíveis usou nomes falsos, segundo o Ministério Público, para administrar uma das maiores d…
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Valor Econômico (профиль издания)
Caso de servidor do BC cujo irmão recebeu pagamentos de Vorcaro é diferente dos demais, diz Galípolo. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o caso do servidor Ricardo Eyer Harris, chefe de gabinet…
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Caso de servidor do BC cujo irmão recebeu pagamentos de Vorcaro é diferente dos demais, diz Galípolo. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o caso do servidor Ricardo Eyer Harris, chefe de gabinet…
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Mineiro figura como ganhador de 570 prêmios, um total de R$ 176 mi, diz MP. Alvo da nova fase da Operação Carbono Oculto, o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, aparece como ganhador de R$ 17…
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Polícia apreende R$ 640 mil em condomínio de luxo durante operação contra lavagem de dinheiro no interior de SP. Dinheiro foi apreendido durante a operação Divulgação/Polícia Militar A Polícia Militar de Boituva (SP) ap…
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BRB paga por dia multas de R$ 50 mil ao BC e R$ 1 mil à CVM por atraso na divulgação de balanço. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmou que o Banco de Brasília (BRB) segue pagando multas pelo atraso…
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Governo e BC apertam regras de FIDCs para coibir lavagem de dinheiro. O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta quinta-feira apertar a regulamentação dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), c…
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CMN endurece regras para fundos comprarem créditos judiciais. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) terão regras mais rígidas para investir em créditos de ações judiciais e de procedimentos arbitrais…
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Revista Oeste (профиль издания)
Ex-chefe de gabinete de Lula discutiu venda do Master com advogado de Vorcaro. Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, discutiu a situação do Banco Master com Walfrido Warde, que era advogado de Daniel Vo…
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Revista Oeste (профиль издания)
Receita vai pedir acesso à delação de empresário ligado a Vorcaro. A Receita Federal pretende pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) , até sexta-feira, 25, o compartilhamento da delação premiada do empresário Ant…
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Metropoles (профиль издания)
Como Banco Genial entrou no centro da investigação sobre PCC na Faria Lima. Ex-diretor do Banco Genial estruturou operações financeiras e administrou fundos que teriam viabilizado lavagem de dinheiro de líderes do PC
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O Globo (профиль издания)
Nova regra para FDICs mira evitar manobras que geraram rendimentos de milhares em fundos da Reag/Master. A decisão de apertar as regras para o investimento de fundos de recebíveis (FDICs) em causas judiciais tem múltipl…
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Brasil de Fato (профиль издания)
‘Apoiar Flávio Bolsonaro é ser conivente com a corrupção e a lavagem de dinheiro’, diz cientista político. Paulo Niccoli Ramirez aponta que informações que mostram relação de Vorcaro e Flávio não podem deixar mais dúvid…
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G1 (профиль издания)
Ministério Público de São Paulo e Receita Federal investigam o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC. MP-SP e Receita investigam o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC O Ministério…
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Folha de S.Paulo (профиль издания)
Governo endurece regras dos Fidcs e tenta frear casos como Carbono Oculto e Banco Master. O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou nesta quinta-feira (24) uma resolução que endurece a fiscalização no mercado de Fidcs…
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UOL (профиль издания)
Governo endurece regras dos Fidcs e tenta frear casos como Carbono Oculto e Banco Master. O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou nesta quinta-feira (24) uma resolução que endurece a fiscalização no mercado de Fidcs…
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G1 (профиль издания)
Resumão diário do JN: Operador de Vorcaro é alvo de investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC; Xi Jinping diz que China e EUA têm dever de manter IA sob controle. A Receita Federal e o Ministério Público de São Paul…
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Valeurs Actuelles (профиль издания)
Banco Master : le scandale de trop pour le Brésil de Lula ?. Le Brésil croyait avoir tout vu en matière de scandales. Le pays a vu tomber ministres, parlementaires, chefs d’entreprise et dirigeants de partis. Mais l’aff…
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Metropoles (профиль издания)
Tentativas de ocultar crimes após a Carbono Oculto geraram novas provas. Associados aos alvos da primeira fase da Carbono Oculto adotaram medidas para se distanciar do caso que funcionaram como “tiro no pé”
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G1 (профиль издания)
Genial identificou investigação da CVM contra empresário antes de operação para compra da Terrana, diz MP. 3° fase da operação Carbono Oculto faz buscas contra executivos do Banco Genial e delator do Banco Master O Banc…
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Valor Economico (профиль издания)
Genial ofereceu estrutura para fraudes, diz MP; Receita aponta movimentação ilegal de R$ 11,6 bi. O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram ontem mais uma fase da Operação Carbono Oculto, tendo co…
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Valor Economico (профиль издания)
Companhia de controlador da Ambipar ajudou a escoar dinheiro do Master, diz PF. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.
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Valor Econômico (профиль издания)
Companhia de controlador da Ambipar ajudou a escoar dinheiro do Master, diz PF. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.
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Valor Econômico (профиль издания)
Genial ofereceu estrutura para fraudes, diz MP; Receita aponta movimentação ilegal de R$ 11,6 bi. O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram ontem mais uma fase da Operação Carbono Oculto, tendo co…
Фактическое ядро
- GAECO Министерства публичного обвинения Сан-Паулу и Федеральная налоговая служба запустили третью фазу операции «Углерод Окулто» в четверг, 24 октября.
- Руководитель Banco Genial стал целью третьей фазы операции «Углерод Окулто».