Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных
–
Нейтральное саммари
Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которые вводят новое основание для блокировки банковских счетов. Согласно проекту, банки смогут приостанавливать операции, если данные клиента частично совпадают с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Речь идет о сопоставлении ФИО и даты рождения клиента с данными лиц из перечня террористов и экстремистов, в котором числятся более 15 тысяч человек. При обнаружении совпадения операции по счету предложено приостанавливать на пять рабочих дней с одновременным уведомлением Росфинмониторинга; если ведомство не примет решение о продлении ограничений, доступ к средствам восстановят. Конкретные критерии частичного совпадения Росфинмониторинг должен определить отдельно, в качестве одного из возможных случаев рассматриваются различия в написании имени или фамилии при транслитерации. Ведомство объясняет инициативу попытками обходить ограничения с помощью разных вариантов написания персональных данных: по состоянию на февраль 2026 года более 800 фигурантов списка имели несколько вариантов записи имени или фамилии. Опрошенные «Известиями» эксперты предупреждают, что количество блокировок может вырасти на 15–20% и затронуть добросовестных граждан, а в пресс-службе Росфинмониторинга заверили «Российскую газету», что массовой приостановки операций не будет. Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября. Адвокат Екатерина Кутузова пояснила «Известиям», что простое совпадение имени и фамилии не означает автоматическую блокировку всего счета, а зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов заявил RTVI, что новое основание должно вызвать беспокойство граждан не только с распространенными фамилиями.
Как это подали
Изданий: 19. Стран: 3. Фактов в общем ядре: 2.
Хронология выхода
-
·
Известия (профиль издания)
Все совпадения неслучайны: у банков появится новое основание для блокировки счетов. Популярные имена и фамилии привлекут внимание безопасников
-
·
Известия (профиль издания)
У банков появится новое основание для заморозки счетов. Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов россиян. Речь идет о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, в отношении которо…
-
·
Ura.news (профиль издания)
У банков РФ появится новое основание для блокировки счетов граждан. В РФ собираются ввести новое основание для блокировки банковских счетов граждан — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи сре…
-
·
ТАСС (профиль издания)
"Известия" узнали о планах установить новые критерии для блокировки счетов
-
·
Lenta.ru (профиль издания)
Банки получат новое основание для заморозки счетов
-
·
News.ru (профиль издания)
Банкам могут дать новое основание для блокировки счетов. Банки могут начать блокировать счета россиян с распространенными фамилиями
-
·
M24.ru (профиль издания)
Банки в РФ смогут замораживать счета при частичном совпадении данных клиентов. При обнаружении сходства счет заблокируют на пять рабочих дней
-
·
E1.ru (профиль издания)
Счета россиян могут заблокировать — всему виной совпадения персональных данных. Рассказываем подробнее о новой инициативе
-
·
Профиль (профиль издания)
Новые критерии блокировки счетов предложил Росфинмониторинг – "Известия". Контрольное ведомство подготовило поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, предусматривающ…
-
·
Телеканал 360 (профиль издания)
Банки могут начать блокировать счета россиян с распространенными фамилиями. Банки могут получить новое основание для приостановки операций по счетам. Речь идет о частичном совпадении персональных данных клиента с информ…
-
·
Lenta.ru (профиль издания)
Банки получат новое основание для заморозки счетов. Эксперты предупредили о рисках для россиян из-за недоработки алгоритмов
-
·
Business-gazeta.ru (профиль издания)
«Известия»: Росфинмониторинг предложил замораживать счета при частичном совпадении данных с «черным списком». В России хотят разрешить замораживать банковские счета клиентов не только при полном, но и частичном сходстве…
-
·
Readovka (профиль издания)
Росфинмониторинг предлагает новые основания для блокировки счетов россиян Одним из них может стать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка. Критери…
-
·
Ведомости (профиль издания)
Банки могут получить новое основание для блокировки счетов
-
·
Российская газета (профиль издания)
В России могут начать блокировать счета при частичном совпадении данных. Частичное сходство фамилии, имени и отчества клиента с данными человека из списка Росфинмониторинга, средства которого должны замораживаться, може…
-
·
Дождь (tvrain.tv) (профиль издания)
Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных клиента с данными людей из перечня террористов и экстремистов. Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации прес…
-
·
Astra (профиль издания)
У российских банков появится новое основание для блокировки банковских счетов Росфинмониторинг предлагает разрешить банкам временно приостанавливать операции по счетам при частичном совпадении данных клиента с информаци…
-
·
www.rbc.ru (профиль издания)
Росфинмониторинг предложил новый критерий для временной блокировки счетов. Если данные клиента банка частично совпадут с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке, его операции приостановят на пять дней. К…
-
·
Новая газета Европа (профиль издания)
В России предложили блокировать банковские счета из-за совпадения данных с перечнем Росфинмониторинга. Росфинмониторинг подготовил поправки, позволяющие временно замораживать деньги россиян, чьи персональные данные част…
-
·
Meduza.io (профиль издания)
Росфинмониторинг предложил блокировать счета клиентов банков, если их данные имеют совпадения в реестре террористов и экстремистов. Росфинмониторинг предлагает расширить основания для блокировки банковских счетов: банки…
-
·
Известия (профиль издания)
Юрист объяснила правила проверки банковских операций по совпадению данных. Предлагаемые изменения в законодательство о противодействии легализации доходов могут расширить механизм проверки клиентов банков при частичном…
-
·
Российская газета (профиль издания)
В Росфинмониторинге рассказали, кого затронут новые ограничения по счетам. Банки смогут временно "замораживать" счета клиентов, данные которых частично совпадают со сведениями о лицах, в отношении которых уже применяютс…
-
·
RTVI.com (профиль издания)
Банки могут начать замораживать счета при частичном совпадении данных. Росфинмониторинг предложил приостанавливать операции клиентов, чьи данные частично совпадают со сведениями о людях, средства которых подлежат заморо…
-
·
RTVI.com (профиль издания)
«Страшно»: в Госдуме оценили новое предложение по блокировке операций между счетами. Новое основание для приостановки операций между счетами должно вызвать беспокойство граждан не только с распространенными фамилиями. О…
Фактическое ядро
- Российские власти планируют ввести новые критерии для блокировки банковских счетов.
- Росфинмониторинг предложил приостанавливать операции клиентов, чьи данные частично совпадают с информацией о лицах, чьи средства подлежат заморозке.