Bank of America multado con 1.200 millones de dólares por lavado de dinero y violaciones de sanciones
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Resumen neutral
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una multa de 1.200 millones de dólares contra Bank of America por presuntas violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. La sanción, descrita como la tercera más grande en la historia del departamento, se deriva del fracaso del banco en reportar oportunamente más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas, incluidas aquellas vinculadas a redes chinas de lavado de dinero y financiamiento ilícito en la frontera sur de Estados Unidos. La multa incluye 1.200 millones de dólares de FinCEN, 750 millones de la OCC y 11,6 millones de OFAC, totalizando más de 1.950 millones de dólares, según Valor Econômico. Un portavoz de Bank of America dijo que la multa afectará las próximas ganancias trimestrales del banco. La ganancia del tercer trimestre del banco cayó un 17% debido a la sanción, con un desempeño decepcionante en operaciones y banca de inversión. El CEO Brian Moynihan dijo que el banco tiene 'responsabilidad por todo lo que hacemos' y ya ha considerado el costo de la remediación.
Cómo lo contaron
Medios: 50. Países: 13. Hechos del núcleo común: 5.
Cronología de publicación
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Financial Times (ficha del medio)
Bank of America fined $1.2bn over money laundering failures. US bank failed to flag $5bn in suspicious transactions linked to suspected illicit finance from China and southern US border
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CNBC (ficha del medio)
Bank of America hit with more than $1.2 billion in penalties over money-laundering violations
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NBC News (ficha del medio)
Bank of America ordered to pay historic $1.2 billion over alleged sanctions law violations. Bank of America on Tuesday was ordered to pay $1.2 billion to the U.S.
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The Independent (ficha del medio)
US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions laws. The U.S. Treasury Department says it’s imposing $1.2 billion in fines on Bank of America for allegedly violating anti-…
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Tanjug (ficha del medio)
BofA kažnjena sa više od 1,2 milijarde dolara zbog kršenja propisa oko pranja novca
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New York Post (ficha del medio)
Bank of America hit with $1.2B fine for money laundering, sanctions violations. The fines on America’s second-biggest bank amount to the third-largest in the department’s history.
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Insajder (ficha del medio)
SAD kaznile sa 1,2 milijarde dolara banku Bank of America zbog pranja novca i kršenja sankcija. Ministarstvo finansija SAD je večeras saopštilo da izriče kaznu od 1,2 milijarde dolara banci „Bank of America“ zbog navodn…
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Handelsblatt (ficha del medio)
US-Großbank: Über 1,2 Milliarden Dollar Strafe für Bank of Amerika. Der Bank of America steht eine Milliarden-Strafzahlung ins Haus. Der US-Regierung zufolge waren ihre Kontrollen unter anderem bei Geldwäsche nicht stri…
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Axios (ficha del medio)
Bank of America hit with $1.2 billion penalty over money laundering allegations. The Treasury Department on Tuesday announced more than $1.2 billion in penalties against Bank of America for years of failures to report s…
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El Mundo (ficha del medio)
El Tesoro estadounidense multa a Bank of America con 1.200 millones de dólares. La sanción, la tercera más alta de la historia, se impone por violar las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones que afectan…
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elDiario.es (ficha del medio)
La Administración Trump impone una multa de 1.200 millones a Bank of America por blanqueo de capitales. El Tesoro señala a Bank of America por "no haber mitigado ni notificado riesgos prioritarios para la seguridad naci…
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ABC News (ficha del medio)
US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions laws. The fines amount to the third-largest amount in Treasury Department history.
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The National (UAE) (ficha del medio)
Bank of America fined $1.2bn over claimed sanctions breaches
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Danas (ficha del medio)
SAD kaznile sa 1,2 milijarde dolara banku Bank of America zbog pranja novca i kršenja sankcija. Ministarstvo finansija SAD je večeras saopštilo da izriče kaznu od 1,2 milijarde dolara banci „Bank of America“ zbog navodn…
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N1 Srbija (ficha del medio)
SAD kaznile sa 1,2 milijarde dolara banku Bank of America zbog pranja novca i kršenja sankcija. Ministarstvo finansija SAD je večeras saopštilo da izriče kaznu od 1,2 milijarde dolara banci "Bank of America" zbog navodn…
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ТАСС (ficha del medio)
США оштрафовали Bank of America на $1,21 млрд. Организацию обвинили в отсутствии мер по борьбе с отмыванием средств и нарушении санкций
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The Hill (ficha del medio)
Treasury fines Bank of America $1.2B for violating money laundering, sanctions law. The Treasury Department on Tuesday announced it was fining Bank of America more than $1.2 billion for violating anti-money laundering a…
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Politika (ficha del medio)
Банка Америке кршила прописе око прања новца. Банка Америке (BofA) кажњена са више од 1,2 милијарде долара због кршења закона о спречавању прања новца
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Clarín (ficha del medio)
EEUU multa a Bank of America con 1.210 millones por violar leyes de blanqueo y sanciones. El Tesoro de EE.UU. impone sanciones de 1.210 millones a una entidad bancaria por incumplir normas de lavado de dinero y sancione…
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Clarín (ficha del medio)
EEUU multa a Bank of America por incumplir normas contra lavado de activos. El segundo banco más grande del país enfrenta multas millonarias por no reportar adecuadamente transacciones riesgosas. Las sanciones incluyen…
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El Economista (ficha del medio)
EU multa a Bank of America por incumplir normas contra lavado de activos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que el banco no reportó adecuadamente más de 5,000 millones de dólares en "transacciones sosp…
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Folha de S.Paulo (ficha del medio)
Tesouro dos EUA multa Bank of America em US$ 1,2 bilhão por falhas no combate à lavagem de dinheiro. O Tesouro dos Estados Unidos multou o Bank of America em mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bi) por violações "graves e recorr…
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Blic (ficha del medio)
Banka Amerike kažnjena paprenom cifrom:Godinama krila sumnjive transakcije vredne pet milijardi. Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država objavilo je danas da je Banka Amerike (BofA) kažnjena sa više od 1,2 m…
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UOL (ficha del medio)
Tesouro dos EUA multa Bank of America em US$ 1,2 bilhão por falhas no combate à lavagem de dinheiro. O Tesouro dos Estados Unidos multou o Bank of America em mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bi) por violações "graves e recorr…
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Ateo Breaking (ficha del medio)
Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,2 млрд за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и обходом санкций, пишет Financial Times.
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Gazeta do Povo (ficha del medio)
EUA aplicam multa bilionária ao Bank of America por violações de sanções. EUA multam Bank of America em US$ 1,21 bilhão por falhas contra lavagem de dinheiro e violações de sanções contra Rússia e Irã.
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South China Morning Post (ficha del medio)
US fines Bank of America US$1.2 billion, says it violated money laundering, sanctions laws. The US Treasury Department said on Tuesday that it was imposing US$1.2 billion in fines on Bank of America for allegedly violat…
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Expansión (ficha del medio)
Sanciona Departamento del Tesoro a Bank of America con 1,210 mdd por permitir lavado de dinero de China. La autoridad dijo que el banco que no reportó riesgos como las “Redes Chinas de Lavado de Dinero” y “las finanzas…
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Al Jazeera (ficha del medio)
US fines Bank of America $1.2bn for money laundering, sanctions violations. The second-largest US bank faces record penalties for failing to comply with money laundering and sanctions laws.
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Die Welt (ficha del medio)
Milliardenstrafe für Bank of America wegen Geldwäscheversäumnissen. Die Bank of America soll ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche nicht ausreichend nachgekommen sein. Das Finanzministerium verdonnerte sie…
Núcleo factual
- Bank of America was fined $1.2 billion for money laundering and sanctions violations.
- The fine was imposed for violations of anti-money laundering rules.
- The US Department of the Treasury stated that Bank of America failed to adequately report over 5 billion dollars in suspicious transactions.
- The fine was imposed by the U.S. Department of the Treasury.
- The suspicious transactions amounted to 5 billion dollars.
En la edición del día: El día en breve — 14 de octubre 2026
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