Brazilian police target bankers in Carbon Oculto operation; new rules for FIDCs
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Neutral summary
On the morning of September 24, 2026, Brazilian police and tax authorities launched the third phase of Operation Carbon Oculto, targeting money laundering schemes. Searches were conducted in seven states, including São Paulo, Rio de Janeiro, and Minas Gerais. Among the targets were Banco Genial director Humberto Arthur Tupinambá Neto and businessman Antonio Carlos Freixo Junior, known as “Mineiro,” who had previously signed a plea deal. According to tax authorities, the scheme moved around 11.6 billion reais. The same day, the Central Bank tightened rules for funds buying judicial credits to prevent similar practices. The operation is linked to the purchase of fuel distributor Terrana and the Banco Master case. Some outlets, such as Metropoles, report that attempts to hide crimes after the first phase generated new evidence. Valor Econômico claims that a company linked to Ambipar's controller helped move Master's money, but this information is not confirmed by other sources.
How it was framed
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Exame (outlet profile)
Receita mira grupo financeiro que movimentou R$ 11,6 bi e investiga compra de distribuidora. Apuração da Receita Federal e do Gaeco é desdobramento da Operação Carbono Oculto e aponta indícios de uso de estruturas finan…
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G1 (outlet profile)
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em parceria co…
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Poder360 (outlet profile)
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de operação. Buscas fazem parte da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro na compra da distribuidora Terrana
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O Globo (outlet profile)
Terceira fase da Operação Carbono Oculto mira diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master. Um diretor do Banco Genial e um executivo ligado ao Master são alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, defla…
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Metropoles (outlet profile)
Diretor do Banco Genial é alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O dono da Entre Investimentos, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro e ligado ao Banco Master, também é alvo
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Revista Oeste (outlet profile)
Executivo do Banco Genial e delator do caso Master são alvos da 3ª fase da Carbono Oculto. O executivo do Banco Genial Humberto Arthur Tupinambá Neto e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimen…
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G1 (outlet profile)
Empresas abertas com capital de R$ 1 mil movimentaram milhões em esquema investigado pela Operação Carbono Oculto. Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto A i…
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O Globo (outlet profile)
Alvo da Carbono Oculto, operador de Vorcaro ligado a investigação sobre 'Dark horse' era conhecido como 'pioneiro nas Bahamas'; saiba quem é. Entre os alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta…
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Valor Econômico (outlet profile)
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em parceria co…
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Valor Economico (outlet profile)
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em parceria co…
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Folha de S.Paulo (outlet profile)
Executivo do Banco Genial é alvo de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal cumprem na manhã desta qu…
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G1 (outlet profile)
Quem é Humberto Tupinambá, executivo do mercado financeiro alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto. Fachada do escritório do banco Genial Investimentos, em São Paulo. Reprodução/Redes Sociais Alvo da 3ª fase da Opera…
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G1 (outlet profile)
Quem é Antônio Carlos Freixo Júnior, delator do Banco Master que virou alvo da operação contra a máfia dos combustíveis. Antônio Carlos Freixo Júnior e Daniel Vorcaro Reprodução O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior…
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UOL (outlet profile)
Executivo do Banco Genial é alvo de 3ª fase da Operação Carbono Oculto. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal cumprem na manhã desta qu…
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O Globo (outlet profile)
Engenharia de R$ 11,6 bi: como fundos, 'contas-bolsão' e CDB bancaram a compra oculta de distribuidora. Deflagrada nesta quinta-feira, a Operação Crédito Oculto mira a utilização de "estruturas complexas" de lavagens de…
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Metropoles (outlet profile)
Carbono Oculto: fintech e usina ocultaram compra de gigante de combustíveis. Esquema descoberto na Carbono Oculto intrumentalizou usina no interior de SP para adquirir uma gigante dos combustíveis no Brasil
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Metropoles (outlet profile)
Carbono Oculto: entenda esquema alvo de nova fase da operação. Em desdobramento da Carbono Oculto, autoridades deflagraram operação contra lavagem de dinheiro e compra de distribuidora de combustíveis
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UOL (outlet profile)
Executivo do Banco Genial é alvo de nova fase da operação Carbono Oculto, diz fonte. BRASÍLIA, 24 Set (Reuters) - Um executivo do Banco Genial está entre os alvos de uma nova fase da operação Carbono Oculto deflagrada ?…
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UOL (outlet profile)
Quem é Mineiro, empresário ligado a Vorcaro que agora é alvo do MP-SP. Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, entrou na mira do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e da Receita Federal na terceira fas…
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Terra (outlet profile)
Delator do Master é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Antonio Carlos Freixo Jr., conhecido como “Mineiro” e delator nas investigações sobre o Banco ...
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O Globo (outlet profile)
Nova fase da Carbono Oculto mostra elo entre os esquemas criminosos do PCC e do Master. A terceira fase da Operação Carbono Oculto, a Crédito Oculto, tem dois ângulos muito importantes. O primeiro é abrir uma nova frent…
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O Globo (outlet profile)
Diretor do Banco Genial e empresário ligado a Vorcaro e a Dark Horse: quem são os alvos da 3ª fase da Carbono Oculto. A terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta manhã, mirou empresários e executivos lig…
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Gazeta do Povo (outlet profile)
Gaeco mira operador financeiro de Vorcaro em esquema de compra de distribuidora. Operação Crédito Oculto cumpre mandados em 29 endereços para apurar ocultação de transações suspeitas. Leia na Gazeta do Povo.
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Metropoles (outlet profile)
Carbono Oculto: agentes apreendem documentos em gigante dos combustíveis. Nova fase da Carbono Oculto deflagrada nesta quinta (24/9) mira lavagem de dinheiro para compra da Terrana, gigante dos combustíveis
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Metropoles (outlet profile)
Alvo da Carbono Oculto operou repasses de Vorcaro para Dark Horse. A nova fase também alcançou Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, e os irmãos André e Bruno Tupinambá
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Brasil de Fato (outlet profile)
Nova fase da Carbono Oculto mira Banco Genial e empresa usada por Vorcaro para bancar ‘Dark Horse’. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Feder…
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Folha de S.Paulo (outlet profile)
Vorcaro fez pagamentos a irmão de mais um funcionário do BC, mostram mensagens. Novas mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram que o Banco Master fez pagamentos ao irmão de um terceiro funcionário do Ban…
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UOL (outlet profile)
Vorcaro fez pagamentos a irmão de mais um funcionário do BC, mostram mensagens. Novas mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram que o Banco Master fez pagamentos ao irmão de um terceiro funcionário do Ban…
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Revista Oeste (outlet profile)
Mensagens revelam que Vorcaro cogitou ação contra BC por veto ao BRB. Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram que o ex-banqueiro e o advogado Walfrido Warde discutiram uma ofensiva judicial contra o Ban…
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Metropoles (outlet profile)
Quem é Mineiro, empresário ligado a Vorcaro e alvo da Carbono Oculto. Empresário e doleiro ligado a Daniel Vorcaro, Mineiro é dono da Entre Investimentos e fechou acordo de delação premiada com a PGR
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Metropoles (outlet profile)
Banco Genial tentou se desvincular de esquema após Carbono Oculto, diz MPSP. Deflagração da Operação Carbono Oculto fez com que operadores do Banco Genial tentassem disvincular instituição do esquema
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Metropoles (outlet profile)
Empresário alvo de operação ganhou R$ 176 milhões em prêmios e apostas. Antonio Freixo Júnior é alvo da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, que mira a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis
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G1 (outlet profile)
Empresa de combustíveis em Várzea Grande (MT) é alvo de operação que mira ex-diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master. Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master são alvos de 3ª fase da Operação Ca…
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G1 (outlet profile)
Delator do Banco Master, Antônio Freixo foi ‘ganhador’ 570 vezes de prêmios e apostas que somam mais de R$ 176 milhões, diz MP. Antônio Carlos Freixo Júnior e Daniel Vorcaro Reprodução O empresário Antônio Carlos Freixo…
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G1 (outlet profile)
Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro. Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro Divulgação A R…
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Metropoles (outlet profile)
Carbono Oculto: Durigan diz que “lavanderia” do crime será identificada. Nova fase da operação Carbono Oculto mira esquema de lavagem que envolvia fundos, fintechs e empresas de fachada
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UOL (outlet profile)
Empresário delator que financiou Dark Horse movimentou R$ 1,2 mi em espécie. Alvo da nova fase da Operação Carbono Oculto, o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, movimentou R$ 1,2 milhão em e…
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Agencia Brasil (outlet profile)
Polícia e MP deflagram nova fase da Operação Carbono Oculto em SP. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal fazem nesta manhã de…
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Jovem Pan (outlet profile)
Carbono Oculto: Receita mira ‘lavanderia’ do crime e aponta movimentação bilionária. Dario Durigan afirma que fundos de investimento, administradoras de recursos e outras estruturas do sistema financeiro foram utilizada…
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UOL (outlet profile)
Patrocinador do filme de Bolsonaro recebeu do crime organizado, diz Durigan. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou hoje que a Entre Investimentos, envolvida no financiamento do filme "Dark Horse", sobre a vida d…
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O Globo (outlet profile)
Carbono Oculto 3: operador de Vorcaro e delator do caso Master ganhou 570 vezes na loteria, totalizando R$ 176 milhões. O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como "Mineiro", foi um dos alvos da terceira f…
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Poder360 (outlet profile)
Receita identifica R$ 11,6 bi em esquema com fundos e contas-bolsão. Operação Crédito Oculto investiga uso de estruturas financeiras para ocultar patrimônio e financiar compras de distribuidoras
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Valor Econômico (outlet profile)
Receita identifica movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na Crédito Oculto. A Receita Federal identificou uma movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na te…
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Valor Economico (outlet profile)
Receita identifica movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na Crédito Oculto. A Receita Federal identificou uma movimentação de R$ 11,6 bilhões em estruturas financeiras investigadas na te…
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O Globo (outlet profile)
Encontros em Brasília e mensagens revelam conexões entre Banco Genial e chefes do esquema de combustíveis. O empresário André Tupinambá — irmão de Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-diretor do Banco Genial — atuava como…
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O Globo (outlet profile)
Durigan diz que recursos que deram liquidez ao Banco Master vem do mesmo 'bolso' que recebeu dinheiro do PCC. Uma "lavanderia do sistema financeiro" foi revelada nesta quinta-feira, na terceira fase da Operação Carbono…
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Valor Econômico (outlet profile)
Quem é 'Mineiro', alvo da 3ª fase da Carbono Oculto também investigado pela Operação Compliance Zero. Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro” e dono do grupo Entrepay, foi novamente alvo da Polícia Federa…
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Valor Economico (outlet profile)
Quem é 'Mineiro', alvo da 3ª fase da Carbono Oculto também investigado pela Operação Compliance Zero. Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro” e dono do grupo Entrepay, foi novamente alvo da Polícia Federa…
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Metropoles (outlet profile)
Genial diz que entregou documentos ao MPSP e destituiu diretor investigado. Banco é mencionado em operação que apura esquema de lavagem de dinheiro relacionado à aquisição de uma distribuidora de combustíveis
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Folha de S.Paulo (outlet profile)
Durigan diz que recurso do filme 'Dark Horse', sobre Bolsonaro, pode ser de lavagem de dinheiro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que os recursos enviados ao exterior pelo Grupo Entr…
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Valor Econômico (outlet profile)
Fazenda vai revisar regras de fundos e atuação da CVM após operação contra lavagem de dinheiro. O Ministério da Fazenda vai coordenar com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma revisão das regras do mercado de fund…
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Valor Economico (outlet profile)
Fazenda vai revisar regras de fundos e atuação da CVM após operação contra lavagem de dinheiro. O Ministério da Fazenda vai coordenar com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma revisão das regras do mercado de fund…
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Revista Oeste (outlet profile)
Banco Genial diz ter afastado e destituído executivo alvo da Carbono Oculto. O Banco Genial afirmou nesta quinta-feira, 24, que forneceu ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo t…
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O Globo (outlet profile)
Genial decidiu gerir fundo ligado à usina envolvida em esquema do PCC mesmo após compliance alertar sobre fraudes. O Banco Genial assumiu a gestão de um fundo de investimentos ligado a uma usina suspeita de estar envolv…
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UOL (outlet profile)
Durigan diz que recurso do filme 'Dark Horse', sobre Bolsonaro, pode ser de lavagem de dinheiro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que os recursos enviados ao exterior pelo Grupo Entr…
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Folha de S.Paulo (outlet profile)
Quem é Freixo, operador de Vorcaro apontado como peça-chave nos casos Master e 'Dark Horse'. O empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto , realizada nesta quinta-f…
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UOL (outlet profile)
Quem é Freixo, operador de Vorcaro apontado como peça-chave nos casos Master e 'Dark Horse'. O empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta quinta-fe…
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UOL (outlet profile)
Durigan: tudo indica que recurso para operações como 'Dark Horse' veio do mesmo bolso de crime. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 24, que a terceira fase da operação Carbono Oculto, deflagr…
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Revista Oeste (outlet profile)
Delator do caso Master é suspeito de operar dinheiro de Beto Louco. Antonio Carlos Freixo Jr., primeiro delator das investigações sobre o Banco Master , é um dos alvos da Operação Crédito Oculto, deflagrada nesta quinta…
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G1 (outlet profile)
3ª fase da Carbono Oculto conecta máfia dos combustíveis e esquema do Master com precatórios. Terceira Fase da Carbono Oculto cumpre mandado em sete estados A terceira fase da Operação Carbono Oculto, realizada nesta qu…
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O Globo (outlet profile)
Empresa que movimentou recursos para o filme Dark Horse recebeu dinheiro do crime organizado, diz ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Grupo Entre recebeu dinheiro do crime organizado…
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Metropoles (outlet profile)
Durigan: patrocinador de Dark Horse recebia dinheiro do crime organizado. Operação mira um esquema de lavagem de dinheiro e compra de uma distribuidora de combustíveis. Empresário é descrito como "entidade-chave"
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UOL (outlet profile)
Dark Horse: patrocinador do filme de Bolsonaro recebeu dinheiro do crime organizado, diz Durigan. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou hoje que a Entre Investimentos, envolvida no financiamento do filme "Dark H…
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Revista Oeste (outlet profile)
Master pagou R$ 720 mil a empresa de irmão de chefe de gabinete do Banco Central. Mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro revelam pagamentos do Banco Master à empresa do irmão de um terceiro funcio…
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InfoMoney (outlet profile)
Durigan: tudo indica que recurso para ‘Dark Horse’ veio do mesmo bolso de crime. O ministro da Fazenda alertou também para o risco de cooptação de fintechs e fundos de investimento pelo crime organizado The post Durigan…
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Folha de S.Paulo (outlet profile)
Genial simulava empréstimo para esquema ligado ao PCC, aponta Carbono Oculto. Nova fase da Carbono Oculto, operação que investiga a infiltração do crime organizado na economia formal, descreve que o Banco Genial teria s…
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Exame (outlet profile)
Empresa que fez repasses de Vorcaro a Dark Horse recebeu dinheiro do crime organizado, diz Durigan. Entre Investimentos é um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta, 24
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O Globo (outlet profile)
Fazenda vai revisar regras de fundos e atuação da CVM para coibir lavagem de dinheiro, diz ministro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai discutir nesta quinta-feira um…
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UOL (outlet profile)
Genial simulava empréstimo para esquema ligado ao PCC, aponta Carbono Oculto. Nova fase da Carbono Oculto, operação que investiga a infiltração do crime organizado na economia formal, descreve que o Banco Genial teria s…
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Metropoles (outlet profile)
Usina alvo da Carbono Oculto foi de foragido e hoje está em fundo secreto. Segundo decisão da Justiça que autorizou operação, empresa faz parte de engrenagem para ocultar patrimônio de criminosos após o fim da REAG
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Revista Oeste (outlet profile)
Agentes apreendem documentos em distribuidora alvo da Carbono Oculto. Agentes apreenderam documentos nesta quinta-feira, 24, durante o cumprimento de um mandado de busca na Terrana , uma das principais distribuidoras de…
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Terra (outlet profile)
É falso que relatório da PF tenha descartado corrupção em 'Dark Horse'. O que estão compartilhando: que um relatório da Polícia Federal tornado público pelo ministro do ...
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Gazeta do Povo (outlet profile)
Durigan acusa fundo de “Dark Horse” de receber dinheiro do crime organizado. Ministro afirma que empresa ligada ao filme recebeu recursos do Banco Master e de esquema criminoso investigado pelo MP-SP. Leia na Gazeta do…
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Metropoles (outlet profile)
Crédito Oculto: Primo aparecia em usina semanalmente, dizem funcionários. Atualmente foragido, Mohamad Mourad, o "Primo", foi apontado por funcionários como o real proprietário da Usina Itajobi, no interior de SP
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O Globo (outlet profile)
Receita Federal vai pedir à PGR o compartilhamento de delação de operador de Vorcaro. Um dos alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada hoje, o empresário Antônio Carlos Freixo Junior, o "Mineiro", as…
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G1 (outlet profile)
Tudo indica que recursos que financiaram filme Dark Horse podem vir do crime organizado, diz ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que tudo indica que os recursos que…
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O Globo (outlet profile)
Galípolo diz que servidor do BC avisou à diretoria sobre contrato do irmão com Master. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o chefe de gabinete da diretoria de Regulação, Ricardo Eyer Harris, avi…
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Gazeta do Povo (outlet profile)
MPSP deflagra operação contra esquema financeiro na compra de usina paulista. Gaeco deflagra Operação Crédito Oculto contra operador de Daniel Vorcaro. Entenda o esquema de R$ 11,6 bilhões envolvendo fintechs e o setor…
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UOL (outlet profile)
Grupo usou nome falso e tentou apagar rastros após Carbono Oculto, diz MP. Um grupo suspeito de lavar dinheiro do setor de combustíveis usou nomes falsos, segundo o Ministério Público, para administrar uma das maiores d…
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Valor Econômico (outlet profile)
Caso de servidor do BC cujo irmão recebeu pagamentos de Vorcaro é diferente dos demais, diz Galípolo. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o caso do servidor Ricardo Eyer Harris, chefe de gabinet…
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Valor Economico (outlet profile)
Caso de servidor do BC cujo irmão recebeu pagamentos de Vorcaro é diferente dos demais, diz Galípolo. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o caso do servidor Ricardo Eyer Harris, chefe de gabinet…
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Metropoles (outlet profile)
Carbono Oculto: Receita identifica R$ 11,6 bilhões em operações suspeitas. Ministro da Fazenda disse que há uma "lavanderia" do crime organizado no país. Carbono Oculto investiga lavagem no setor de combustíveis
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Folha de S.Paulo (outlet profile)
Entenda nova fase da Carbono Oculto, que atingiu executivo ligado ao Master. Nesta quinta-feira (24), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ) do MP-SP ( Ministério Público de São Paulo ) e a…
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UOL (outlet profile)
Mineiro figura como ganhador de 570 prêmios, um total de R$ 176 mi, diz MP. Alvo da nova fase da Operação Carbono Oculto, o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, aparece como ganhador de R$ 17…
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Agencia Brasil (outlet profile)
Financiador do filme Dark Horse recebeu dinheiro do crime organizado. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (24) que Antônio Carlos Freixo Júnior, o “Mineiro”, dono da Entre Investimentos, receb…
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G1 (outlet profile)
Polícia apreende R$ 640 mil em condomínio de luxo durante operação contra lavagem de dinheiro no interior de SP. Dinheiro foi apreendido durante a operação Divulgação/Polícia Militar A Polícia Militar de Boituva (SP) ap…
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Valor Economico (outlet profile)
BRB paga por dia multas de R$ 50 mil ao BC e R$ 1 mil à CVM por atraso na divulgação de balanço. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmou que o Banco de Brasília (BRB) segue pagando multas pelo atraso…
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Valor Econômico (outlet profile)
BRB paga por dia multas de R$ 50 mil ao BC e R$ 1 mil à CVM por atraso na divulgação de balanço. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmou que o Banco de Brasília (BRB) segue pagando multas pelo atraso…
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UOL (outlet profile)
Entenda nova fase da Carbono Oculto, que atingiu executivo ligado ao Master. Nesta quinta-feira (24), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e a Rec…
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Valor Econômico (outlet profile)
Genial acumula histórico de processos regulatórios e presença em investigações. Alvo de uma nova frente de investigação na "Operação Carbono Oculto", o grupo Genial acumula, nos últimos anos, passagens por processos adm…
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Valor Economico (outlet profile)
Genial acumula histórico de processos regulatórios e presença em investigações. Alvo de uma nova frente de investigação na "Operação Carbono Oculto", o grupo Genial acumula, nos últimos anos, passagens por processos adm…
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Metropoles (outlet profile)
MP: financiadora de Dark Horse atuava no nicho da lavagem de dinheiro. Gaeco aponta que empresa de Antônio Carlos Freixo Junior parece ter se especializado em lavar dinheiro para grupos criminosos
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O Globo (outlet profile)
Chefe de gabinete de Lula discutiu caso Master com advogado de Vorcaro em grupo “Amigos” no WhatsApp. O então chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marc…
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Valor Economico (outlet profile)
Instituto Combustível Legal defende combate a estruturas financeiras que sustentam crime no setor. O presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, afirmou que "o enfrentamento ao crime no setor de comb…
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Valor Econômico (outlet profile)
Instituto Combustível Legal defende combate a estruturas financeiras que sustentam crime no setor. O presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz, afirmou que "o enfrentamento ao crime no setor de comb…
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UOL (outlet profile)
Ex-chefe de gabinete de Lula discutiu caso Master com advogado de Vorcaro. Mensagens analisadas pela PF (Polícia Federal) mostram que Marco Aurélio Santana Ribeiro, então chefe de gabinete do presidente Lula (PT), e o a…
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Jovem Pan (outlet profile)
Durigan diz que patrocinador de ‘Dark Horse’ recebeu dinheiro do crime organizado. Ministro da Fazenda disse que a movimentação financeira desse grupo chegou a R$ 11 bilhões e o dinheiro recebido pela entidade teria rel…
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O Globo (outlet profile)
‘Existe uma indústria de fornecimento de estruturas financeiras para lavar dinheiro’, diz superintendente da Receita Federal. O avanço do crime organizado sobre a economia formal deixou de ser uma questão estritamente p…
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Poder360 (outlet profile)
“Dark Horse” teria verba de fundo com dinheiro do PCC, diz Durigan. Ministro disse que "tudo indica" haver origem comum de recursos; operação Crédito Oculto apura lavagem de R$ 11,6 bilhões
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Análise: Operação da PF sugere que, ao pedir dinheiro a Vorcaro, Flávio Bolsonaro ajudou crime organizado. A terceira fase da operação Carbono Oculto indica que, ao pedir dinheiro para Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro do…
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Análise: Operação da PF sugere que, ao pedir dinheiro a Vorcaro, Flávio Bolsonaro ajudou crime organizado. A terceira fase da operação Carbono Oculto indica que, ao pedir dinheiro para Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro do…
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Banco Genial se ofereceu como estrutura financeira fraudulenta para mascarar ocultação de valores, diz MP-SP. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) afirma que o Banco Genial ofereceu seus serviços para uma operação…
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Governo e BC apertam regras de FIDCs para coibir lavagem de dinheiro. O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu nesta quinta-feira apertar a regulamentação dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), c…
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CMN endurece regras para fundos comprarem créditos judiciais. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) terão regras mais rígidas para investir em créditos de ações judiciais e de procedimentos arbitrais…
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Revista Oeste (outlet profile)
Ex-chefe de gabinete de Lula discutiu venda do Master com advogado de Vorcaro. Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, discutiu a situação do Banco Master com Walfrido Warde, que era advogado de Daniel Vo…
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Revista Oeste (outlet profile)
Receita vai pedir acesso à delação de empresário ligado a Vorcaro. A Receita Federal pretende pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) , até sexta-feira, 25, o compartilhamento da delação premiada do empresário Ant…
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Metropoles (outlet profile)
Como Banco Genial entrou no centro da investigação sobre PCC na Faria Lima. Ex-diretor do Banco Genial estruturou operações financeiras e administrou fundos que teriam viabilizado lavagem de dinheiro de líderes do PC
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O Globo (outlet profile)
Nova regra para FDICs mira evitar manobras que geraram rendimentos de milhares em fundos da Reag/Master. A decisão de apertar as regras para o investimento de fundos de recebíveis (FDICs) em causas judiciais tem múltipl…
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Brasil de Fato (outlet profile)
‘Apoiar Flávio Bolsonaro é ser conivente com a corrupção e a lavagem de dinheiro’, diz cientista político. Paulo Niccoli Ramirez aponta que informações que mostram relação de Vorcaro e Flávio não podem deixar mais dúvid…
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G1 (outlet profile)
Ministério Público de São Paulo e Receita Federal investigam o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC. MP-SP e Receita investigam o uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC O Ministério…
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Folha de S.Paulo (outlet profile)
Governo endurece regras dos Fidcs e tenta frear casos como Carbono Oculto e Banco Master. O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou nesta quinta-feira (24) uma resolução que endurece a fiscalização no mercado de Fidcs…
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UOL (outlet profile)
Governo endurece regras dos Fidcs e tenta frear casos como Carbono Oculto e Banco Master. O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou nesta quinta-feira (24) uma resolução que endurece a fiscalização no mercado de Fidcs…
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G1 (outlet profile)
Resumão diário do JN: Operador de Vorcaro é alvo de investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC; Xi Jinping diz que China e EUA têm dever de manter IA sob controle. A Receita Federal e o Ministério Público de São Paul…
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Valeurs Actuelles (outlet profile)
Banco Master : le scandale de trop pour le Brésil de Lula ?. Le Brésil croyait avoir tout vu en matière de scandales. Le pays a vu tomber ministres, parlementaires, chefs d’entreprise et dirigeants de partis. Mais l’aff…
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Metropoles (outlet profile)
Tentativas de ocultar crimes após a Carbono Oculto geraram novas provas. Associados aos alvos da primeira fase da Carbono Oculto adotaram medidas para se distanciar do caso que funcionaram como “tiro no pé”
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G1 (outlet profile)
Genial identificou investigação da CVM contra empresário antes de operação para compra da Terrana, diz MP. 3° fase da operação Carbono Oculto faz buscas contra executivos do Banco Genial e delator do Banco Master O Banc…
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Valor Economico (outlet profile)
Genial ofereceu estrutura para fraudes, diz MP; Receita aponta movimentação ilegal de R$ 11,6 bi. O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram ontem mais uma fase da Operação Carbono Oculto, tendo co…
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Valor Economico (outlet profile)
Companhia de controlador da Ambipar ajudou a escoar dinheiro do Master, diz PF. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.
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Valor Econômico (outlet profile)
Companhia de controlador da Ambipar ajudou a escoar dinheiro do Master, diz PF. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.
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Valor Econômico (outlet profile)
Genial ofereceu estrutura para fraudes, diz MP; Receita aponta movimentação ilegal de R$ 11,6 bi. O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram ontem mais uma fase da Operação Carbono Oculto, tendo co…
Factual core
- GAECO of the Public Ministry of São Paulo and the Federal Revenue launched the third phase of Operation Carbon Oculto on Thursday, October 24.
- An executive of Banco Genial was a target of the third phase of Operation Carbon Oculto.