Russia's financial watchdog proposes freezing accounts on partial data matches
–
Neutral summary
Rosfinmonitoring has drafted amendments to the law on combating the legalization of criminal income and the financing of terrorism, introducing a new ground for freezing bank accounts. Under the draft, banks would be able to suspend transactions if a client's data partially matches information about a person whose funds are subject to freezing. This involves comparing clients' full names and dates of birth with data on individuals on the terrorist and extremist list, which contains more than 15,000 people. If a match is found, account operations would be suspended for five business days with simultaneous notification of Rosfinmonitoring; if the agency does not decide to extend the restrictions, access to funds would be restored. The specific criteria for a partial match are to be determined separately by Rosfinmonitoring, with differences in the spelling of names or surnames during transliteration considered as one possible case. The agency explains the initiative as an attempt to counter evasion of restrictions through different spellings of personal data: as of February 2026, more than 800 people on the list had multiple versions of their names or surnames. Experts interviewed by Izvestia warn that the number of freezes could rise by 15–20% and affect bona fide citizens, while Rosfinmonitoring's press service assured Rossiyskaya Gazeta that there would be no mass suspension of operations. Public discussion of the initiative ends on September 24. Lawyer Yekaterina Kutuzova told Izvestia that a simple match of first and last name does not mean automatic freezing of the entire account, and State Duma deputy Stanislav Naumov told RTVI that the new ground should cause concern not only for citizens with common surnames.
How it was framed
Outlets: 19. Countries: 3. Facts in the shared core: 2.
Publication timeline
-
·
Известия (outlet profile)
Все совпадения неслучайны: у банков появится новое основание для блокировки счетов. Популярные имена и фамилии привлекут внимание безопасников
-
·
Известия (outlet profile)
У банков появится новое основание для заморозки счетов. Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов россиян. Речь идет о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, в отношении которо…
-
·
Ura.news (outlet profile)
У банков РФ появится новое основание для блокировки счетов граждан. В РФ собираются ввести новое основание для блокировки банковских счетов граждан — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи сре…
-
·
ТАСС (outlet profile)
"Известия" узнали о планах установить новые критерии для блокировки счетов
-
·
Lenta.ru (outlet profile)
Банки получат новое основание для заморозки счетов
-
·
News.ru (outlet profile)
Банкам могут дать новое основание для блокировки счетов. Банки могут начать блокировать счета россиян с распространенными фамилиями
-
·
M24.ru (outlet profile)
Банки в РФ смогут замораживать счета при частичном совпадении данных клиентов. При обнаружении сходства счет заблокируют на пять рабочих дней
-
·
E1.ru (outlet profile)
Счета россиян могут заблокировать — всему виной совпадения персональных данных. Рассказываем подробнее о новой инициативе
-
·
Профиль (outlet profile)
Новые критерии блокировки счетов предложил Росфинмониторинг – "Известия". Контрольное ведомство подготовило поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, предусматривающ…
-
·
Телеканал 360 (outlet profile)
Банки могут начать блокировать счета россиян с распространенными фамилиями. Банки могут получить новое основание для приостановки операций по счетам. Речь идет о частичном совпадении персональных данных клиента с информ…
-
·
Lenta.ru (outlet profile)
Банки получат новое основание для заморозки счетов. Эксперты предупредили о рисках для россиян из-за недоработки алгоритмов
-
·
Business-gazeta.ru (outlet profile)
«Известия»: Росфинмониторинг предложил замораживать счета при частичном совпадении данных с «черным списком». В России хотят разрешить замораживать банковские счета клиентов не только при полном, но и частичном сходстве…
-
·
Readovka (outlet profile)
Росфинмониторинг предлагает новые основания для блокировки счетов россиян Одним из них может стать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка. Критери…
-
·
Ведомости (outlet profile)
Банки могут получить новое основание для блокировки счетов
-
·
Российская газета (outlet profile)
В России могут начать блокировать счета при частичном совпадении данных. Частичное сходство фамилии, имени и отчества клиента с данными человека из списка Росфинмониторинга, средства которого должны замораживаться, може…
-
·
Дождь (tvrain.tv) (outlet profile)
Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных клиента с данными людей из перечня террористов и экстремистов. Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации прес…
-
·
Astra (outlet profile)
У российских банков появится новое основание для блокировки банковских счетов Росфинмониторинг предлагает разрешить банкам временно приостанавливать операции по счетам при частичном совпадении данных клиента с информаци…
-
·
www.rbc.ru (outlet profile)
Росфинмониторинг предложил новый критерий для временной блокировки счетов. Если данные клиента банка частично совпадут с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке, его операции приостановят на пять дней. К…
-
·
Новая газета Европа (outlet profile)
В России предложили блокировать банковские счета из-за совпадения данных с перечнем Росфинмониторинга. Росфинмониторинг подготовил поправки, позволяющие временно замораживать деньги россиян, чьи персональные данные част…
-
·
Meduza.io (outlet profile)
Росфинмониторинг предложил блокировать счета клиентов банков, если их данные имеют совпадения в реестре террористов и экстремистов. Росфинмониторинг предлагает расширить основания для блокировки банковских счетов: банки…
-
·
Известия (outlet profile)
Юрист объяснила правила проверки банковских операций по совпадению данных. Предлагаемые изменения в законодательство о противодействии легализации доходов могут расширить механизм проверки клиентов банков при частичном…
-
·
Российская газета (outlet profile)
В Росфинмониторинге рассказали, кого затронут новые ограничения по счетам. Банки смогут временно "замораживать" счета клиентов, данные которых частично совпадают со сведениями о лицах, в отношении которых уже применяютс…
-
·
RTVI.com (outlet profile)
Банки могут начать замораживать счета при частичном совпадении данных. Росфинмониторинг предложил приостанавливать операции клиентов, чьи данные частично совпадают со сведениями о людях, средства которых подлежат заморо…
-
·
RTVI.com (outlet profile)
«Страшно»: в Госдуме оценили новое предложение по блокировке операций между счетами. Новое основание для приостановки операций между счетами должно вызвать беспокойство граждан не только с распространенными фамилиями. О…
Factual core
- The Russian authorities plan to introduce new criteria for blocking bank accounts.
- Rosfinmonitoring proposed to suspend operations of clients whose data partially match information about people whose funds are subject to freezing.